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Vinculan al hermano del magistrado con un imputado Británicos afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol recusan al juez

January 17th, 2013
Story by Jose Carlos Villanueva | El Mundo
  • Al principal querellado se le acusa de haberse apoderado de 12 millones
  • Las viviendas iban a construirse en Estepona y República Dominicana
  • El imputado y el hermano del juez participaban en la sociedad Paraíso Tropical

 

Más de un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol, en su mayoría de nacionalidad británica, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella y representante de los afectados por dicha estafa, se ha hecho cargo de presentar la recusación contra el conocido magistrado. Coronado Ruz saltó a la popularidad nacional en 1997, tras admitir en su sede judicial madrileña una denuncia de la esposa de Mario Conde, Lourdes Arroyo, que permitió reabrir temporalmente el llamado caso Argentia Trust, después de la primera condena de 6 años de prisión contra el banquero que luego el Supremo rebajó a 4 años y 6 meses.

Según han informado este jueves desde el bufete marbellí los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han enviado un escrito al juez Coronado para que abandone el caso. Hacen constar que el hermano del instructor ha sido «accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraiso Tropical SA».

Se trata de la mercantil propiedad del principal querellado, Ricardo Miranda Miret, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominica, nunca se llevaron a cabo.

Ignacio Coronado Ruz fue también representante de la mercantil Inversiones CCF S.A. (antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana). Como ya se conoció públicamente al presentarse la querella por esta estafa inmobiliaria, en febrero de 2011, no sólo hay afectados por el fraude en Estepona, sino también en el citado país caribeño.

La sociedad CCF S.A., a la que estuvo vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A. cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor. Ambos se encuentran a la espera de sentencia en el caso Malaya y se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho. Presuntamente entregaron sobornos a Juan Antonio Roca y fueron socios del ex asesor urbanístico marbellí.

El bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que sean querellados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla. “Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”, denuncian los letrados marbellíes. En concreto, la ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal, aproximadamente.

En opinión de los querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

 
2013-01-17-OVP-El-Mundo

 

 

 

Archivan la querella por estafa contra la inmobiliaria MacAnthony de Marbella

January 10th, 2013
Story by José Carlos Villanueva | El Mundo

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, Beatriz Fernández Gómez-Escolar, ha archivado la querella por presunto delito de estafa contra el conocido empresario inmobiliario Darragh MacAnthony,propietario de la desaparecida empresa de compra-venta de inmuebles que lleva su apellido.

Según ha informado el despacho de abogados marbellí Lawbird, representante de un colectivo de afectados por las prácticas de MacAnthony, la magistrada ha alegado “en contra del criterio de la Audiencia Nacional” que dichos perjudicados “son extranjeros” y, por lo tanto, los tribunales españoles “carecen de jurisdicción” sobre los hechos denunciados.

En su auto, la juez estima que “nos encontramos ante delitos que se han consumado en el extranjero habida cuenta de haberse producido los desplazamientos patrimoniales desde las cuentas que los perjudicados tenían en el extranjero, así como por ser extranjeros los presuntos estafadores”.

En opinión de Lawbird, la instructora ha “obviado” el hecho de que tanto la sede del grupo empresarial como sus responsables tenían el domicilio en Marbella. Todas las transferencias se recibían en una cuenta de una sucursal de Solbank en esta misma ciudad, y es aquí donde el montante de los presuntamente estafado habría desaparecido.

Los afectados por la presunta estafa, todos británicos e irlandeses,entregaron entre 10.000 y 15.000 euros para unos muebles que pensaban instalar en las viviendas que la inmobiliaria comercializaba en países como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde o Italia. Firmaron sus contratos entre 2005 y 2010, año en el que la empresa cerró su sede en Marbella.

El número de personas afectadas por los incumplimientos contractuales de MacAnthony a nivel global se cuentan por miles. Son varias las asociaciones de afectados que han iniciado acciones legales contra MacAnthony y sus empresas, siendo MRI-SG (Misled Realty Investors Support Group), con 1.400 miembros, la más activa. Darragh MacAnthoty es actualmente un personaje público en el Reino Unido, al serpropietario de un club de fútbol de la Primera División Inglesa, el Peterborough United.

El abogado Antonio Flores, máximo responsable del citado bufete, ha recordado en un comunicado que la juez Fernández investigaba hasta ahora el paradero de 500.000 euros abonado por sus representados a la inmobiliaria denunciada “para la compra de unos inmuebles que nunca recibieron”. La decisión judicial se produce tras más de un año de instrucción y “a pesar de haber tomado declaración a todos los imputados”. Además, la magistrada ordenó también hace un año que todos los querellantes ratificaran en persona su denuncia, como así fue.

Paralelamente, el también letrado Luis González Ordóñez, integrante del despacho Lawbird y quien lleva las riendas del caso, al representar a la mayoría de los querellantes, no ha ocultado su “asombro”, tras conocer el archivo de las actuaciones. No obstante, el penalista ya ha anunciado que recurrirán el auto, al no ser firme. Primero en reforma, ante el propio Juzgado y luego ante la Audiencia Provincial de Málaga, en apelación.

“Es sorprendente y difícil de explicar que un juez archive este caso de estafa por ser extranjeros los estafadores denunciados y alegando que los hechos se habrían cometido en el extranjero”, explicó González Ordóñez.

Entre los querellados figura un británico que reside desde su infancia en Marbella, y “el testaferro español de 90 años que se encuentra al frente como administrador del grupo empresarial MacAnthony, cuya sede en el momento de los hechos era precisamente el Club Financiero Inmobiliario”, reza el comunicado remitido.

El nonagenario testaferro había declarado que cobraba un sueldo únicamente por figurar como administrador de la sociedad, si bien confirmó que no sabía absolutamente nada de los manejos que se realizaban con las cuentas bancarias ni el destino dado a los fondos.

Irish tycoon in ‘swindle’ claims could lose €20m Spanish villa

October 19th, 2012
Story by Gerard Couzens | Irish Independent

MacanthonyAN Irish tycoon who faces the threat of losing his €20m Costa del Sol mansion has denied ripping off property investors.

Football club chairman Darragh MacAnthony is facing allegations in court that he swindled holiday home owners out of hundreds of thousands of euro after failing to deliver furniture ordered for apartments in Morocco, Bulgariaand Cape Verde.

Lawyers acting for investors have asked a Spanish judge to seize his Marbella villa so it can be sold to compensate clients if they win their case.

Dublin-born Mr MacAnthony (36) is chairman of Peterborough United Football Club in England and has been involved in the foreign property business since the early 2000s.

A group of over 50 Irish and British buyers claims €492,000 worth of furniture ordered was never delivered. Mr MacAnthony is contesting the claims.

Mr MacAnthony currently has the villa on the market with an asking price of €20m. If secured, the court order would thwart his bid to sell.

The stunning six-bed property, which sits on an 8,770sqm plot high in the mountains overlooking Marbella, boasts its own gym, three swimming pools, a sauna and an eight-car garage.

Mr MacAnthony has already been quizzed in court in Marbella over the claims he swindled holiday home owners out of hundreds of thousands of euro.

Investigation

A judge in the Costa del Sol town is probing the colourful tycoon and former business associates as part of a criminal investigation into his Spanish-based property firm MacAnthony Realty International (MRI).

Lawyer Antonio Flores, of Marbella’s Lawbird Legal Services, has calculated that the financial claim from MRI customers could surpass €12m.

Mr Flores said: “We have formally requested an extension of the existing criminal complaint to include the property and asked the investigating judge heading the probe to effectively embargo it and prevent its sale until the case is resolved.

“It’s the only asset Mr MacAnthony’s got in Spain and we want to make sure it can be used to ensure our clients are compensated if we end up winning our case in court.”

Mr MacAnthony, who has not been charged with any crime, has said in the past: “There are no foundations behind these allegations. I certainly didn’t do anything wrong and neither did anyone with MRI when I was there.”

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Story also publisehd on The Iris Examiner.

British couple finally receive the Spanish home they won six years ago

July 21st, 2012
Story by Wendy Williams | The Olive Press

raffle-homeA Malaga court ruled that Arenal 2000 must give Suzan and Malcolm Windle, 68, a free home.

The case dates back to 2006 when the couple were ‘over the moon’ to be told they had won a ‘buy-one-get-one-free’ competition for a new apartment worth €250,000 in Benalmadena.

The couple from Yorkshire entered the competition with agent Andalucia Dream Homes when they bought their current home in Isla Redonda, near Sevilla.

But the dream soon turned into a nightmare.

“It is like being told you have won the lottery and then you haven’t,” explained Suzan, 54, whose picture was even used by the company for marketing their win on billboards along the N340.

“We were over the moon when we won; and planned to rent it and use it as a holiday home,” she told the Olive Press.

“But it has dragged on for six years and we never got a house.”

During this time the two companies involved, Andalucia Dream Homes, which is now in liquidation, and Arenal 2000, owned by disgraced  businessman Rafael Gomez Sandokan, both blamed each other.

“It has been six years of hell and stress as we have been passed from pillar to post,” added Suzan, who praised the work of her lawyer Roberto Leiro from Lawbird.

“It is finally excellent news. As Arenal no longer owns the apartment we are either going to get another apartment or financial compensation.

“We are just keeping our fingers crossed it is coming to an end.”

Sandokán, condenado a entregar un piso que unos británicos ganaron en una rifa

July 20th, 2012
El Confidencial

No corren buenos tiempos para Rafael Gómez, alias Sandokán, el conocido constructor malayo. Si hace unos días el empresario era noticia porque su partido político (Unión Cordobesa) saltaba por los aires en Córdoba ahora, cuando la sentencia del caso Malaya, a punto de conocerse, le produce constantes quebraderos de cabeza, un juez le ha condenado a entregar una vivienda a una pareja de británicos.

Resulta que el apartamento fue rifado en 2006 por su empresa Arenal 2000. Sin embargo, el matrimonio inglés que ganó el concurso nunca recibió el premio, a pesar de que reclamaron de forma constante para obtener la vivienda, valorada en 248.000 euros.

El sorteo tuvo lugar el 28 de abril de 2006 ante el notario de Marbella Miguel Motos; los británicos no cabían en sí de gozo. A los pocos días se realizó laentrega simbólica de las llaves del apartamento en el piso piloto de la urbanización, con una espectacular puesta en escena y en medio de una celebración por todo lo alto. A la fiesta acudieron incluso algunos medios de prensa escrita.

Sin embargo, el tiempo pasó sin que a la pareja se le entregase el apartamento. El retraso en otorgar el premio se atribuyó inicialmente a la falta de licencia de primera ocupación. Pero poco tiempo después se supo la verdadera razón por la que no se cumplía con la prometida entrega del apartamento: la empresa propietaria del mismo, Arenal Sur 21 S.A., a la sazón compañía del Grupo Arenal 2000, fue adquirida por Cajasur a través de su participada Prienesur al poco tiempo de estallar la ‘Operación Malaya’; y, con ella, la promoción donde estaba la vivienda en cuestión.

Cajasur negó que el sorteo le vinculara con el nuevo titular de la vivienda. Ahora, un juez ha resuelto lo contrario y los Sres. Windle, que ya daban la batalla por perdida, no pueden creer su suerte. El juzgado obliga a Arenal 2000 y Andalucian Dream Homes a cumplir con el compromiso asumido, entregando la vivienda a los ganadores del sorteo, y les condena a pagar las costas del juicio. Y como la vivienda ya había sido vendida a una tercera persona, tendrán que abonar el importe de la misma. Lo dicho. Malos tiempos para Sandokán.

Condenan a ‘Sandokán’ a entregar una vivienda a los ganadores de un sorteo

July 20th, 2012
Story by ALVARO FRÍAS | Diario Sur
Condenan a 'Sandokán' a entregar una vivienda a los ganadores de un sorteo

Los ganadores de la vivienda en el momento en el que recibieron las llaves del apartamento de forma simbólica en 2006. :: Sur
Una pareja de británicos que ganó una vivienda en un sorteo realizado en 2006 ha logrado que una juez reconozca su derecho a disfrutar de una casa que nunca llegó a entregarse. La titular del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Málaga ha condenado a la empresa Arenal 2000 S.L., propiedad del empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez (Sandokán), y a Dream Homes World Wide S.L. a que entreguen a los afectados la vivienda tal y como se establecía en las bases de la rifa, que se realizó ante un notario de Marbella.
Los hechos ocurrieron en 2006, cuando Suzan Windle y su pareja resultaron ganadores en un sorteo de la agencia inmobiliaria Andalucian Dream Homes S.L., que posteriormente pasó a denominarse Dream Homes World Wide S.L. y que se encargaba de comercializar la promoción de Benalmádena Arenal Golf; enclave en el que se encuentra situado el apartamento que se reclama, explicaron desde el despacho de abogados Lawbird, que representa a Windle.
El sorteo tuvo lugar el 28 de abril de 2006 ante notario y, en los días posteriores, se realizó en el piso piloto de la urbanización la entrega simbólica de las llaves del apartamento, que está valorado en 248.000 euros. Según indicaron desde el despacho, los ganadores de la rifa se encontraban «felices» y participaron en un acto que contó con una «espectacular puesta en escena».
Una vez construida la promoción y obtenida la licencia de primera ocupación, el acuerdo entre ambas mercantiles preveía que la promotora haría entrega de la vivienda a los ganadores, según indicaron las citadas fuentes, quienes precisaron que el acuerdo también recogía que Arenal recibiría de la agencia inmobiliaria la mitad del valor de la propiedad, una vez realizado el sorteo.
‘Operación Malaya’
El retraso en la entrega de la vivienda a los ganadores se atribuyó a la falta de licencia de primera ocupación inicialmente. Desde el despacho Lawbird aseguraron que, poco tiempo después, «se supo la verdadera razón por la que no se cumplía con la prometida entrega del apartamento: la empresa propietaria del mismo, Arenal Sur 21 S.A., a la sazón empresa del Grupo Arenal 2000, fue adquirida por Cajasur a través de su participada Prienesur, al poco tiempo de estallar la ‘Operación Malaya’, y, con ella, la promoción donde estaba la vivienda en cuestión». Al respecto, añadieron que la entidad bancaria negó que el sorteo le vinculara.
Ahora, el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Málaga obliga a Arenal 2000 y Dream Homes World Wide a cumplir con el compromiso asumido, entregando la vivienda a los ganadores del sorteo y condenando a ambas a pagar las costas del juicio, según estipula la sentencia. Finalmente, desde el despacho manifestaron que, al estar la vivienda ya vendida a una tercera persona, se solicitará el abono del importe de la misma.

Condenan a Arenal 2000 a entregar un piso a los ganadores de un sorteo de 2006

June 20th, 2012
El Dia De Cordoba

El juzgado de lo mercantil número 2 de Málaga ha condenado a la empresa Arenal 2000, propiedad del empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez, a entregar una vivienda que fue sorteada entre los clientes -mayoritariamente británicos- de la agencia inmobiliaria Andalucía Dream Homes, que se encargaba de comercializar la promoción de Benalmádena Arenal Golf, donde está situado el apartamento objeto de disputa, según informó ayer Lawbird Legal Services.

La inmobiliaria, también condenada, estaba en concurso de acreedores a la fecha de la presentación de la demanda, si bien se opuso a las pretensiones de los demandantes alegando, por un lado, no tener poder de disposición de la vivienda al ser propiedad de Arenal 2000 y, por otro, que la acción ya había prescrito.

Según informaron ayer fuentes del caso, la empresa Arenal 2000 dejó transcurrir el plazo concedido para contestar a la demanda, por lo cual el juzgado pasó a dictar sentencia sin más trámite. El sorteo tuvo lugar el 28 de abril de 2006 ante el notario de Marbella Juan Miguel Motos Guirao. Según las mismas fuentes, días más tarde se realizó la entrega simbólica de las llaves del apartamento (valorado en 248.000 euros) en el piso piloto de la urbanización de Marbella a los ganadores.

Una vez construida la promoción y obtenida la licencia de primera ocupación, según las citadas fuentes, el acuerdo entre ambas mercantiles preveía que la promotora haría entrega de la vivienda a los ganadores, los señores Windle. El acuerdo también recogía que Arenal recibiría de la agencia inmobiliaria la mitad del valor de la propiedad, una vez realizado el sorteo.

El retraso en la entrega de la vivienda a los ganadores se atribuyó, continuaron, a la falta de licencia de primera ocupación inicialmente, “pero poco tiempo después se supo la verdadera razón por la que no se cumplía con la prometida entrega del apartamento: la empresa propietaria del mismo, Arenal Sur 21, a la sazón empresa del Grupo Arenal 2000, fue adquirida por Cajasur a través de su participada Prienesur, al poco tiempo de estallar la Operación Malaya y, con ella la promoción donde estaba la vivienda en cuestión”. Las citadas fuentes incidieron en que Cajasur negó que el sorteo le vinculara en tanto nuevo titular de la vivienda. Por todo ello, el juzgado de lo mercantil obliga ahora a Arenal 2000 y Andalucian Dream Homes a cumplir con el compromiso asumido, entregando la vivienda a los ganadores del sorteo, y condenando a ambas a pagar las costas del juicio. Al estar la vivienda ya vendida a una tercera persona, se solicitará el abono del importe.

Peterborough United boss back in MacAnthony territory to answer claims of fraud

April 28th, 2012
Story by MÓNICA PÉREZ | Sur in English

The chairman of Peterborough United FC and former property developer Darragh MacAnthony, whose name once adorned MRI billboards welcoming potential buyers to ‘MacAnthony territory’, was back in Marbella this week to answer charges brought against Mac-Anthony’s MRI Property International by a group of about fifty former clients. The group, mainly British and Irish, say they paid 15,000 euros each for furniture packs for properties in Turkey, Bulgaria, Italy, Cape Verde, France and Morocco which were never delivered.

Also appearing before the court in Marbella on Wednesday accused of fraud were Dominique Pickering, Sarah O’Callaghan and Nicola Shaw, all former MRI executives. Michael Liggan failed to appear.

MacAnthony was questioned for two hours, during which he confirmed that MRI had received the money from the claimants but stated that the funds had been transferred to the furniture manufacturers, who never supplied the goods. Pickering, O’Callaghan and Shaw’s statements were all to the same effect. In support of this assertion their defence lawyers have presented a document – which to date has not been shown to either the judge or the lawyers for the prosecution – which apparently shows details of the bank transfers to the furniture providers.

Administrator

According to the lawyer Luis Fernando González Ordóñez, the Mac-Anthony property companies were effectively closed down without going into administration, with the only representative now being a 90 year old Spaniard, Fernando A. Alcalá del Olmo, sole administrator of the Hispano-Peruvian company, Inmobiliaria Vasco Peruana SAC. A. was also in court on Wednesday and stated that he had never had any direct contact with the other accused, and that he is still in receipt of 600 euros a month paid to him by MacAnthony for his services.

The group of clients who accuse MacAnthony of fraud are claiming in total more than half a million euros which they say they deposited with MRI for the purchase of furniture. Most of the transactions took place in Marbella, in the MacAnthony offices which were housed in the building previously used as his ‘Club Financiero’ headquarters by the late Mayor, Jesús Gil.

The Marbella judge will now have to decide whether to proceed with the case.